PPATK Blokir 40 Rekening Rafael, Transaksi Tembus Rp500 Miliar

CAKRAWALA.CO - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir 40 lebih rekening terkait dugaan tindak pencucian uang oleh Rafael Alun Trisambodo CS. Puluhan rekening itu milik keluarga, individu dan badan hukum lainnya yang berhubungan dengan Rafael.

"Ada lebih dari 40 rekening sudah kami blokir," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada wartawan, Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Ivan mengungkapkan nilai transaksi dari 40 rekening Rafael cs itu mencapai Rp500 miliar. Jumlah transaksi tersebut tercatat dalam periode 2019-2023.

Baca Juga: Dugaan Pencucian Uang Rafael, PPATK Sebut Ada Keterlibatan Konsultan Pajak

Rafael Alun Trisambodo menjadi perbincangan publik setelah sang anak Mario Dandy terlibat kasus penganiayaan anak pengurus Anshor. Kasus ini berbuntut panjang hingga akhirnya menyeret harta kekayaan Rafael yang ternyata tembus Rp56,1 miliar.

Dalam perkembangan lain, Menko Polhukam Mahfud Md mengungkap adanya temuan aliran dana mencurigakan tersebut mencapai Rp 300 triliun.

Mahfud mengungkapkan, mayoritas transaksi mencurigakan itu ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

"Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 T (triliun) di lingkungan Kementerian Keuangan, itu yang hari ini," beber Mahfud yang juga Ketua Tim Penggerak Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu, seperti dilansir detik.com.

Menurut Mahfud, temuannya itu telah dilaporkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Ia menambahkan, KPK juga telah memeriksa satu per satu pegawai Kemenkeu yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang.()